币安洗钱案罚金高达43亿美元 CEO赵长鹏辞职

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中国网财经11月24日讯(记者安然 朱玲)美国监管针对币安(Binance)的调查终于尘埃落定。

据多家媒体报道,全球最大的加密货币交易所Binance.com的母公司币安控股有限公司承认参与了涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为。作为认罪协议的一部分,币安同意被没收25亿美元,并支付18亿美元的刑事罚款,总计罚款43亿美元。

币安洗钱案罚金高达43亿美元 CEO赵长鹏辞职

  币安认罚43亿美元

据报道,当地时间11月21日,美国司法部召开新闻发布会,宣布与币安和解。美国司法部长梅里克・加兰(Merrick Garland)、美国财政部长珍妮特・耶伦(Janet Yellen)、副司法部长丽莎・摩纳哥(Lisa Monaco)和CFTC主席罗斯汀・贝纳姆(Rostin Behnam)出席了会议。

美国司法部长梅里克・加兰(Merrick Garland)在21日的记者会上表示,这是美国司法部有史以来收缴的最大罚款之一。美国司法部提及,法庭文件显示,币安承认将增长和利润置于遵守美国法律之上。

美国财政部长珍妮特・耶伦(Janet Yellen)表示,币安处理了非法行为体的转账。其表示,币安没有就这些交易提交任何可疑活动报告,该公司允许了超过150万笔违反美国制裁的虚拟货币交易。

作为和解协议的一部分,币安将完全退出美国市场。不过,名为Binance.US的币安美国子公司将继续在美国经营,因为它是一家独立的注册货币服务企业。此外,币安还同意保留一名独立的合规监察员三年,纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。

  赵长鹏辞去CEO职位

币安的“赵长鹏时代”也由此正式落幕。根据美国司法部和币安方面发布的消息,币安公司的创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认了自己未能维持有效的反洗钱计划,并已辞去Binance首席执行官的职务。新任 CEO 由币安前全球区域市场主管 Richard Teng 担任。

资料显示,币安由赵长鹏于2017年成立后,迅速蹿升为全球规模最大的加密货币交易平台。2018年美国《福布斯》杂志将赵长鹏称作“全球加密货币首富”。

就此事中国网财经向币安方面提出采访,其相关人士表示,以公告为准。币安团队发布公告表示:“这个解决方案承认了我们公司过去存在违反合规的犯罪责任,它也为公司翻开了一个充满挑战,却也是学习和成长的新篇章。”

币安方面强调,在上述解决方案中美国监管机构:1、并未指控币安挪用任何用户资金;2、也并未指控币安进行任何市场操纵。

币安的公告显示,在加入币安之前,Richard曾担任阿布扎比全球市场的金融服务监管机构的CEO,新加坡交易所的首席监管官和新加坡金融管理局的公司融资总监。

“币安的前任CEO赵长鹏先生仍然是我们的大股东,他将在平台业务的发展中提供与过去相关事宜的咨询。”币安方面在公告中如此表示。

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