[快讯]妙可蓝多:东方证券承销保荐有限公司上海妙可蓝多食品科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的核查意见

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A股股票 100,976,102股，每股发行价格为人民币 29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56元，募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于 2021年 6月 29日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021年 7月 2日出具了“利安达验字[2021]京 A2003号”《验资报告》。

在募集资金投资项目原始投资计划基础上，经公司履行董事会、股东大会审议批准程序，本次募集资金扣除发行费用后，截至目前的投资计划，以及截至2023年 11月 30日的实际投入金额如下：

序号	项目名称	项目投资总额 （万元）	拟使用募集资 金金额（万 元）	截至 2023年 11月 30日募集资金已投 入金额（万元）
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	126,920.39	117,000.00	81,145.72
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00	840.20
3	吉林原制奶酪加工建设项目	39,654.47	31,000.00	20,050.79
4	补充流动资金	26,000.00	24,116.49	24,119.68
合计	318,916.39	298,116.49	126,156.39

（二）本次调整的基本情况
1、“长春特色乳品综合加工基地项目”调整具体实施内容和实施方式基本情况
为更好地满足市场需求，保障募集资金的使用效益，推动公司业务发展，增强公司核心竞争力，经审慎研究，“长春特色乳品综合加工基地项目”拟在原有项目投资总额及使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变（即仍投资建设奶酪等特色乳制品的综合加工基地）的情况下，调整项目具体实施内容，即调整生产加工特色乳品的具体产品细分品类，具体情况如下：

项目名称	调整前（单位：万元）			调整后（单位：万元）
	建设内容	项目投资 总额	拟使用募集 资金金额	建设内容	项目投资 总额	拟使用募集 资金金额
长春特色乳 品综合加工 基地项目	原制奶酪、原制奶 酪切片、奶酪棒 D90乳清粉	126,341.53	126,000.00	原制奶酪、酶凝酪 蛋白、稀奶油、新 鲜奶酪等奶酪产品	126,341.53	126,000.00

建设内容进行上述调整后，项目实施方式将在项目实施主体广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）现有厂区改建以外，新增租赁厂房进行建设项目投资构成明细亦随上述调整相应进行调整。

项目具体实施内容和实施方式进行相关调整不构成关联交易。

2、“上海特色奶酪智能化生产加工项目”调整投资构成明细基本情况 “上海特色奶酪智能化生产加工项目”在建设过程中，经公司履行审议披露程序，项目实施期限发生调整，另结合本项目设备采购和使用的实际情况，公司拟在使用募集资金金额不变、且建设内容不变的情况下，对本项目投资构成明细作出调整，相关调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更。

项目投资构成明细进行相关调整不构成关联交易。

（三）董事会审议情况
公司于 2023年 12月 19日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的议案》。董事会认为：经审慎评估募集资金投资项目建设实际情况，本次调整有利于公司应对市场风险，符合公司战略发展规划，有利于维护公司及全体股东利益。