英飞拓(002528):第六届监事会第六次会议决议

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原标题:英飞拓:第六届监事会第六次会议决议公告

英飞拓(002528):第六届监事会第六次会议决议

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2023-097
深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届监事会第六次会议通知于 2023年 12月 7日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于 2023年 12月 8日(星期五)在公司六楼 8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3名,实际出席监事 3名,会议由监事会主席郭曙凌先生主持,董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议:
(一)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 81%股权并签署相关协议的议案》。

《英飞拓:关于出售英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 81%股权并签署相关协议的公告》(公告编号:2023-098)详见 2023年 12月 12日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 2023年 12月 11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。


(二)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 81%股权后被动形成对外财务资助的议案》。

《英飞拓:关于出售英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 81%股权后被动形成对外财务资助的公告》(公告编号:2023-099)详见 2023年 12月 12日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 2023年 12月 11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。


(三)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 81%股权后被动形成对外担保的议案》。

《英飞拓:关于出售英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 81%股权后被动形成对外担保的议案》(公告编号:2023-100)详见 2023年 12月 12日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 2023年 12月 11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。


三、备查文件
1.第六届监事会第六次会议决议。


特此公告。



深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
2023年 12月 11日

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