世昕股份(837997):第三届董事会第十二次会议决议

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原标题:世昕股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

世昕股份(837997):第三届董事会第十二次会议决议

证券代码:837997 证券简称:世昕股份 主办券商:开源证券
上海世昕软件股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年11月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年11月15日以书面方式发出 5.会议主持人:杨广宇
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
为保证公司 2023年度审计工作的顺利展开,公司拟更换会计师事务所,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构,负责公司2023年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于提请召开公司 2023年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容:
公司拟于2023年12月19日召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》



上海世昕软件股份有限公司
董事会
2023年 12月 4日

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