天朗节能(873069):申请公开发行股票并上市辅导备案及其进展公告

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原标题:天朗节能:关于申请公开发行股票并上市辅导备案及其进展公告

天朗节能(873069):申请公开发行股票并上市辅导备案及其进展公告

证券代码:873069 证券简称:天朗节能 主办券商:国融证券
北京天朗致达节能环保股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
(一) 与国融证券股份有限公司签订书面辅导协议
2023年 4月 6日,北京天朗致达节能环保股份有限公司(以下简称“公司”)与国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)签订《国融证券股份有限公司关于北京天朗致达节能环保股份有限公司公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》。

(二) 提交辅导备案材料
2023年4月6日,公司向中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)报送了辅导备案申请材料。辅导机构为国融证券。

(三) 完成辅导备案
2023年4月10日,北京证监局受理辅导备案材料,公司完成辅导备案,备案日期为2023年4月10日。

(四) 其他情况说明
2023年10月11日,公司辅导机构国融证券向北京证监局报送了《国融证券股份有限公司关于北京天朗致达节能环保股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况报告(第二期)》,说明了辅导工作进展情况。

二、 风险提示
核或中国证监会注册的风险,公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2021年年度报告》和《2022年年度报告》,公司2021年度、2022年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益 后孰低者为计算依据)分别为17,272,178.80元、24,093,912.60 元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为 19.88%、 23.53%,符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件,且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件目录
(一)《国融证券股份有限公司关于北京天朗致达节能环保股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况报告(第二期)》


北京天朗致达节能环保股份有限公司
董事会
2023年10月12日