西安钢研功能材料股份有限公司
股票定向发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2023年5月15日，西安钢研功能材料股份有限公司2023年度第一次临时股东大会审议通过《西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书》，2023年7月29日，西安钢研功能材料股份有限公司2023年度第二次临时股东大会审议通过《西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排
根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排
| 序号 | 认购人名称 | 拟认购数 量（股） | 认购价格 （元/股） | 拟认购金额 （元） | 认购 方式 |
| 1 | 越秀家园启航一号 （广州）股权投资 基金合伙企业（有 限合伙） | 7,411,400 | 9.31 | 69,000,134.00 | 现金 |
| 2 | 晋江壹点纳锦资产 管理有限公司-壹点 纳锦冠宏五期私募 证券投资基金 | 6,450,000 | 9.31 | 60,049,500.00 | 现金 |
| 3 | 西安航空产业投资 有限公司 | 6,444,600 | 9.31 | 59,999,226.00 | 现金 |
| 4 | 克拉玛依云泽裕隆 股权投资有限合伙 企业 | 5,424,274 | 9.31 | 50,499,990.94 | 现金 |
| 5 | 西安航城创新引擎 投资基金合伙企业 （有限合伙） | 4,296,400 | 9.31 | 39,999,484.00 | 现金 |
| 6 | 江阴市霞客彩纤有 限公司 | 3,220,000 | 9.31 | 29,978,200.00 | 现金 |
| 7 | 西安经发创新投资 有限公司 | 2,577,800 | 9.31 | 23,999,318.00 | 现金 |
| 8 | 无锡三一创业投资 合伙企业（有限合 伙) | 2,148,200 | 9.31 | 19,999,742.00 | 现金 |
| 9 | 西安财金龙门成长 股权投资合伙企业 （有限合伙） | 2,148,200 | 9.31 | 19,999,742.00 | 现金 |
| 10 | 陕西翱翔天行创业 投资合伙企业（有 限合伙） | 2,148,000 | 9.31 | 19,997,880.00 | 现金 |
| 11 | 西安博研起航企业 管理合伙企业（有 限合伙） | 1,888,000 | 9.31 | 17,577,280.00 | 现金 |
| 12 | 成都云泽集成电路 产业投资合伙企业 (有限合伙) | 1,611,170 | 9.31 | 14,999,992.70 | 现金 |
| 13 | 陕西斯瑞扶风先进 铜合金有限公司 | 1,100,000 | 9.31 | 10,241,000.00 | 现金 |
| 14 | 陕西渭德新兴产业 引导基金合伙企业 (有限合伙) | 1,074,100 | 9.31 | 9,999,871.00 | 现金 |
| 15 | 青岛图灵宏安禄投 资合伙企业（有限 合伙） | 1,074,000 | 9.31 | 9,998,940.00 | 现金 |
| 16 | 嘉兴云翱皓瀚股权 投资合伙企业（有 限合伙） | 955,000 | 9.31 | 8,891,050.00 | 现金 |
| 17 | 王洁玉 | 760,000 | 9.31 | 7,075,600.00 | 现金 |
| 18 | 摩达企业管理咨 (西安)合伙企业 | 698,000 | 9.31 | 6,498,380.00 | 现金 |
| (有限合伙) | |||||
| 19 | 深圳市创新投资集 团有限公司 | 644,400 | 9.31 | 5,999,364.00 | 现金 |
| 20 | 陕西海大投资合伙 企业（有限合伙） | 540,000 | 9.31 | 5,027,400.00 | 现金 |
| 合计 | - | 52,613,544 | - | 489,832,094.64 | - |
| 缴款起始日 | 2023年 8月 18日 |
| 缴款截止日 | 2023年 8月 31日 |
1.认购对象需在指定缴款日期间（2023年8月18日9:00至2023年8月31 日 17:00前）将本次定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。
2.完成缴款后，认购对象需将汇款底单的扫描件发送电子邮件或传真至公司 联系人，同时电话确认。
（四）认购成功的确认方法
公司收到本次股份认购资金的汇款底单，并确认认购对象的认购资金足额汇 入指定的专用账户后，1 日内电话或邮件等方式通知认购对象本次股份认购成 功。
三、缴款账户
西安航空产业投资有限公司、西安航城创新引擎投资基金合伙企业（有限合伙）、西安财金龙门成长股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴云翱皓瀚股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）、摩达企业管理咨询（西安）合伙企业（有限合伙）、陕西海大投资合伙企业（有限合伙）、越秀家园启航一号（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西翱翔天行创业投资合伙企业（有限合伙）、晋江壹点纳锦资产管理有限公司-壹点纳锦冠宏五期私募证券投资基金、深圳市创新投资集团有限公司、西安经发创新投资有限公司汇款至以下账户：
| 户名 | 西安钢研功能材料股份有限公司 |
| 开户行 | 兴业银行股份有限公司西安分行营业部 |
| 账号 | 456010100102140129 |
陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司、青岛图灵宏安禄投资合伙企业（有限合伙)、江阴市霞客彩纤有限公司汇款至以下账户：
| 户名 | 西安钢研功能材料股份有限公司 |
| 开户行 | 中信银行股份有限公司西安长乐中路支行 |
| 账号 | 8111701013800778300 |
成都云泽集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依云泽裕隆股权投资有限合伙企业、陕西渭德新兴产业引导基金合伙企业（有限合伙）、王洁玉、西安博研起航企业管理合伙企业（有限合伙）汇款至以下账户：
| 户名 | 西安钢研功能材料股份有限公司 |
| 开户行 | 西安银行股份有限公司柿园路支行 |
| 账号 | 404011510000044692 |
四、其他注意事项
1.认购对象汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除； 2.对收到认购对象的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购对象确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题； 3.对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购对象进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购对象电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担；
4.认购对象汇入的资金与其认购股份不一致时，以认购对象汇入的资金可认购股份数、可认购上限股份数量中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到账后及时将超额部分退回认购人；
5. 如认购对象在缴款期限内提前完成缴款，经公司与认购对象协商一致后有权提前结束认购缴款工作，并披露相关公告。
五、联系方式
| 联系人姓名 | 李志刚 |
| 电话 | 029-33698320 |
| 传真 | 029-33698320 |
| 联系地址 | 陕西省西安市沣东新城世纪大道东段 88号 |
1.《2023年第一次临时股东大会决议》；
2.《2023年第二次临时股东大会决议》；
3.《股份认购协议》；
4.《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》；
5.《关于同意西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函2023 2520号）。
特此公告。
西安钢研功能材料股份有限公司
董事会
2023年8月17日
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