安孚科技(603031):安孚科技第四届董事会第三十三次会议决议

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原标题:安孚科技:安孚科技第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2023-073
安徽安孚电池科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
2023年12月25日,安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知,公司已于2023年12月20日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司副董事长余斌先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安孚科技关于修订 <公司章程》及修订、制定部分制度的公告》(公告编号:2023-074)及《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》(2023年12月二次修订)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安孚科技股东大会议事规则》(2023年12月修订)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安孚科技董事会议事规则》(2023年12月修订)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安孚科技独立董事工作制度》(2023年12月修订)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于制定 <独立董事专门会议工作制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安孚科技独立董事专门会议工作制度》(2023年12月制定)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订 <委托理财管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安孚科技委托理财管理制度》(2023年12月修订)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于修订董事会有关专门委员会工作细则的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司对公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的工作细则的相关内容进行了修订。具体修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《安孚科技关于修订 <公司章程》及修订、制定部分制度的公告》(公告编号:2023-074)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》
公司第四届董事会战略委员会对本次对外投资事项进行了审议,同意将该事项提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。本次对外投资具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安孚科技关于在新加坡投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-075)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。


特此公告。


安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2023年12月26日

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