大庆华科(000985):大庆华科股份有限公司关于增补公司董事

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原标题:大庆华科:大庆华科股份有限公司关于增补公司董事的公告

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2023061
大庆华科股份有限公司
关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共
和国公司法》(以下简称《公司法》)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为保证董事会工
作的正常运行,公司2023年12月12日召开的第九届董事会提名委
员会 2023年第二次会议、第九届董事会 2023年第三次临时会议审
议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名孙洪海先生(简历附后)为第九届董事会非独立董事候选人,
并提交公司 2023 年第三次临时股东大会选举,任期自公司股东大
会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述议案审议通过后,公司董事会董事中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见,同意提
名孙洪海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会选举。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2023年12月12日
附件:
第九届董事会非独立董事候选人简历
孙洪海先生:1968年 5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
研究生学历,正高级工程师职称。历任大庆石油化工总厂机修厂检
一车间实习员、工程师、副主任,物资供应站党支部书记,物资供
应站站长,施工科科长;大庆石油化工工程公司生产服务公司生产
保运部主任,副经理、党委委员,经理;大庆石化建设公司副总经
理、党委委员;大庆石化公司化建公司副经理、党委委员;中国石
油大庆石化公司久隆房地产公司经理、党委委员。现任中国石油大
庆石化公司法律事务与企管处专职董监事。

截止本公告披露之日,孙洪海先生不持有公司股票。与中国石
油大庆石油化工有限公司,公司董事长王洪涛先生,董事王威先生、贲涛先生、李崧延先生,监事会主席缪春祥先生、监事孟祥龙先生
存在关联关系;与本公司、与其它持有 5%以上股份的股东,与公司
其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系;未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行
人;其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不
存在《自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条
第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

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