罗曼股份筹划重大资产重组 拟控股英国Holovis

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关注罗曼股份(605289)的投资者,对英国Holovis International Ltd(下称“Holovis”)不会陌生。

自2021年披露拟与Holovis共同设立公司,合作推进虚拟文娱业务后,罗曼股份股价频频异动,监管部门也多次对相关信披责任人给予警示或批评。

就在与Holovis合作多年后,罗曼股份11月27日晚间披露筹划重大资产重组的公告,宣布拟对Holovis实现控股。

罗曼股份公告显示,该公司正在筹划以支付现金的方式向Equal Creation Ltd购买其持有的英国PREDAPTIVE ODLIMITED(下称 “目标公司”)40%股权,并向Stuart Hetherington、Andrew Brown和Joe Jurado购买其各自持有的目标公司15%股权,合计85%。

目标公司持有Holovis 100%股权。罗曼股份鉴于目标公司下属全资子公司Holovis在创意内容制作与虚拟现实技术领域具有的较强的技术能力和实施经验,为持续夯实公司在数字文旅、AR/VR等领域的核心竞争力,进一步提升沉浸式体验、动态捕捉、虚拟仿真、互动技术等领域的研发优势,拟推进上述现金购买股份事项。

本次交易完成后,上市公司将持有目标公司85%股权,Stuart Hetherington持有目标公司15%股权,目标公司将成为上市公司的控股子公司,Holovis也将成为上市公司下属二级子公司。

Holovis成立于2004年,注册资本10万英镑,总部位于英国米德兰兹郡,在美国和阿联酋设有办事处。其主要从事沉浸式体验系统设计及实施、虚拟现实及增强现实系统的技术开发、数字文化创意软件开发、数字文化创意内容应用服务、人工智能应用软件开发、投影互动、多重现实体验项目策划咨询及管理运营等。

而罗曼股份主要从事景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。

公告中罗曼股份阐述,公司目前正在积极拓展数字文旅业务,依托照明及能源管理系统和沉浸式体验实现系统两大技术平台体系,重点布局城市科博馆、主题乐园、数字创意服务三大应用方向,不断丰富智慧文旅新场景,打造数字文化品牌。

2021年罗曼股份曾披露,与Holovis共同在上海投资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司(下称“上海霍洛维兹”),合作开展文化娱乐项目。公告发布后,罗曼股份股价出现大幅上涨,但该公司却在此后披露相关风险提示公告,称与Holovis仍处于洽谈阶段,投资意向仅为前期计划,相关的投资协议尚未签署,拟投资公司尚未实际设立也未开展任何业务。当年末上交所即对时任董秘予以监管警示。

在今年6月,罗曼股份在上证e互动平台上回复投资者提问时称“公司获得英国Holovis 22项专有技术的国内独家许可使用权,其中包含了空间计算技术。上海霍洛维兹2022年度实现收入1525.52万元,目前经营正常。”上述回复后,该公司股票价格于当日收盘涨停。

经监管督促,罗曼股份进一步披露称,上证e互动平台回复中提及的“空间计算技术”与市场热点在应用场景、应用领域存在一定差异。上交所认为,罗曼股份前期发布市场关注热点信息,可能对公司股价造成较大影响,但公司发布相关信息并未如实说明公司获得空间计算技术信息与市场热点在应用场景、应用领域存在一定差异,相关信息不准确、风险提示不充分,可能对投资者产生误导,因此对公司有关责任人予以通报批评。

本次公告中罗曼股份表示,Holovis能与公司现有业务形成优势互补,具备较强的协同效应,有助于公司更好地贴近市场和客户,提供更及时、更多元化的新产品、新技术和解决方案,同时进一步拓展海外市场,预计公司业务规模和盈利水平也将有所提升,有利于增强公司综合竞争力。

罗曼股份筹划重大资产重组 拟控股英国Holovis

不过该公司同时提及,本次股权收购对公司内部的运营管理、财务管理、战略规划等提出了更高的要求。由于区域文化、政治环境及管理方式的差异,收购完成后需要审慎安排整合对接。公司将提高跨境管理的风险意识,积极强化人力资源配置,提升公司整体运营能力,防止因对标公司的管理能力不足给公司造成损失。

此外本次交易为境外投资,公司需取得相关部门的核准或备案。本次交易为现金交易,不涉及发行股份,对上市公司的股权结构不构成影响。本次交易将构成公司重大现金支出,公司将在保证运营的前提下,审慎安排整体资金计划。

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