证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2023-028
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第三十
次会议于 2023年 11月 10日在重庆以现场加视频会议的方式召开,
会议通知已于 2023年 11月 7日以书面方式发出。本次会议由谢志
雄董事长召集并主持,会议应出席董事 9名,实际出席 9名。公司
部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案:
(一)关于与中国宝武订立 2024至 2026年度《服务和供应协
议》暨持续关联交易(包括每年金额上限)的议案
具体内容:公司与中国宝武钢铁集团有限公司订立 2024至
2026年度《服务和供应协议》,本议案所涉事项详见公司同日披露
的《关于 2024至 2026年度持续关联交易的公告》(公告编号:
2023-029)。
关联董事林长春回避表决本议案。
表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票;一致通过本议案。
全体独立董事前同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发
表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)关于与宝武集团财务有限责任公司订立 2024至 2026年
度《金融服务协议》暨关联交易的议案
具体内容:公司与宝武集团财务有限责任公司订立 2024至
2026年度《金融服务协议》,本议案所涉事项详见公司同日披露的
《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:
2023-030)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票;一致通过本议案。
全体独立董事前同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发
表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业
务的风险评估报告
具体内容:经公司综合评估,未发现宝武财务公司在经营资质、
经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等
方面存在重大缺陷或风险;公司认为截至 2023年 9月 30日,基于
《金融服务协议》下相关关联交易的交易价格为公平合理的市场价
格,且交易条款符合一般商业条款,未发现异常交易情况。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票;一致通过本议案。
全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
(四)关于召开临时股东大会的议案
具体内容:提议召开临时股东大会
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票;一致通过本议案。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2023年 11月 11日
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