电科电源(831373):第四届监事会第十二次会议决议

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原标题:电科电源:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023年10月19日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023年10月13日以专人送
达、电子邮件或传真的形式发出
5. 会议主持人:监事会主席孙婷婷
6. 召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 <深圳市电科电源股份有限公司 2023年股权
激励计划(草案)>的议案》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,
吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性,有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《监管指引第6号》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司拟实施股权激励计划。

本议案具体内容详见2023年10月23日公告在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市
电科电源股份有限公司2023年股权激励计划(草案)》(公告编号:2023-048)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》议案
1.议案内容:
为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干,鼓励和稳定对公司
发展具有核心作用的员工,经公司经营管理层的推荐,公司董事会拟提名李馨韵、黄文海共计 2 人为公司核心员工。上述提名尚需向公
司全体员工公示和征求意见。

本议案具体内容详见2023年10月23日公告在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对
拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2023-050)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2023年股权激励计划授予的激励对象名
单的议案》议案
1.议案内容:
根据公司拟实施的股权激励计划,公司董事会拟提名郭春锋、陈
平、马萍玲、陈建国、李馨韵、黄文海共计 6 名员工为公司 2023 年股权激励计划的激励对象,上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

本议案具体内容详见2023年10月23日公告在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年
股权激励计划授予的激励对象名单的公告》(公告编号:2023-049)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录
《深圳市电科电源股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》



深圳市电科电源股份有限公司
监事会
2023年10月23日