广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 10月 9日
2.会议召开地点：广咨国际 11楼大会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 9月 28日以电子邮件及电话方式发出
5.会议主持人：董事长蒋主浮
6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名非独立董事的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2023年 10月 10日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名独立董事的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2023年 10月 10日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于广东省环保集团有限公司拟变更避免同业竞争承诺的议案》 1.议案内容：
内容详见公司于 2023年 10月 10日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-070）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案为关联交易审核事项，董事周华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于与广东省环保集团有限公司、广东省环保研究总院有限公司及其下属设计院签订业务合作协议的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2023年 10月 10日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案为关联交易审核事项，董事周华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2023年 10月 10日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第十次会议相关事项的审查意见》；
（二）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会
2023年 10月 10日
版权声明：
除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。
